Theo kết luận điều tra xảy ra tại siêu dự án Đại Ninh (tỉnh Lâm Đồng), ông Nguyễn Cao Trí - Tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Đại Ninh - đã dùng tiền mua chuộc một số cá nhân để biến dự án trên từ bị kiến nghị thu hồi thành được gia hạn thực hiện.
Sau khi lấy lại được dự án này, Công ty Lavender của ông Trí và Tập đoàn Novaland ký thỏa thuận bảo mật thông tin với phí bảo mật là 300 tỷ đồng. Ngay sau đó, Công ty Lavender và Công ty Thiên Vương của Tập đoàn Novaland ký hợp đồng thỏa thuận nguyên tắc chuyển nhượng 100% cổ phần tại Sài Gòn Đại Ninh. Tổng giá trị giao dịch 27.600 tỷ đồng, 5 đợt thanh toán.
Công ty Thiên Vương phải thanh toán đợt một cho Công ty Lavender 5.000 tỷ đồng trước ngày 30/9/2022. Tuy nhiên, đến ngày 7/10/2022, Thiên Vương mới thanh toán 2.700 tỷ đồng, vi phạm quy định về điều khoản thanh toán theo thỏa thuận.
Bởi thế, Novaland chưa được ông Trí chuyển giao sở hữu cổ phần hoặc có quyền lợi gì tại dự án Đại Ninh. 2.700 tỷ đồng thu được, Công ty Lavender đã sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau...
Sau khi kết luận thanh tra được công bố, ngày 4/11, Tập đoàn Novaland có công bố thông tin, cho rằng tập đoàn đã tham gia với tư cách là đơn vị hợp tác phát triển dự án Sài Gòn Đại Ninh cùng Công ty TNHH Đầu tư - Phát triển bất động sản Thiên Vương (Công ty Thiên Vương).
Công ty Thiên Vương đã nhận chuyển nhượng cổ phần từ Công ty TNHH Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh Lavender vào năm 2022. Tại thời điểm hợp tác, Công ty TNHH Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh Lavender cam kết đã sở hữu 100% công ty chủ đầu tư dự án và dự án đã có đầy đủ các văn bản pháp lý phê duyệt cho phép tiếp tục triển khai theo đúng quy định của pháp luật.
Novaland cho rằng đối với quá trình tháo gỡ các vướng mắc pháp lý trước đó của dự án Sài Gòn Đại Ninh, tập đoàn hoàn toàn không biết, không trao đổi, không liên quan đến các hành vi sai phạm của đối tác và các bên liên quan.
Theo Novaland, ngay từ khi cơ quan điều tra (CQĐT) vào cuộc làm rõ các sai phạm của ông Nguyễn Cao Trí, tập đoàn đã tích cực hợp tác và cung cấp các tài liệu liên quan để làm rõ vấn đề từ lúc tham gia giao dịch này cùng Công ty Thiên Vương.
Novaland nhấn mạnh sẽ tiếp tục tích cực phối hợp với các cơ quan tố tụng để làm rõ các tình tiết của vụ án, cũng như sẽ thực hiện đúng theo các quyết định cuối cùng của cơ quan chức năng trên tinh thần thượng tôn pháp luật.