Ngày 10/1, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra vụ án "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, xảy ra tại Ngân hàng Đông Á (DongABank), Công ty CP M&C và các đơn vị liên quan".
Theo đó, CQĐT đề nghị truy tố bị can Trần Phương Bình (Cựu Tổng giám đốc DongABank) và 6 đồng phạm là lãnh đạo, cán bộ DongABank, cùng Phùng Ngọc Khánh (cựu Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty CP M&C) về tội danh nêu trên.
Vào ngày 23/7/2015, Cơ quan Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước (NHNN) có kết luận thanh tra một số sai phạm xảy ra tại DongABank. Theo đó, dư nợ của DongABank là 20.233 tỷ đồng, trong đó có 123 khách hàng dư nợ 19.644 tỷ đồng, tập trung chủ yếu vào 9 nhóm khách hàng cá nhân, trong số này có 7.960 tỷ đồng là nợ khó thu hồi và hơn 5.600 tỷ đồng là nợ không có khả năng thu hồi. Sau đó, NHNN đã chuyển hồ sơ sang Công an TPHCM và hồ sơ tiếp tục chuyển đến Cơ quan CSĐT Bộ Công an.
Theo kết luận điều tra, nhóm cổ đông do ông Trần Phương Bình đại diện nắm 10,25% vốn điều lệ của DongABank và Nhóm PNJ nắm giữ 7% vốn. Ông Bình là đối tượng chính, tổ chức, chỉ đạo các hoạt động tín dụng, ngân quỹ, đầu tư tại DongABank, vi phạm quy định Luật các tổ chức tín dụng, Quy chế bảo lãnh... gây thiệt hại cho DongABank 5.518 tỷ đồng (gồm 1.826 tỷ đồng tiền gốc, 3.691 tỷ đồng tiền lãi) trong việc cho nhóm khách hàng M&C vay tiền, gồm có Công ty Ngôi Sao vay 410 tỷ đồng, Công ty Liên Phát vay 400 tỷ đồng, Công ty Biển Bạc vay 380 tỷ đồng, Công ty Phát Vạn Hưng vay 410 tỷ đồng, Công ty Minh Quân vay 90 tỷ đồng và Công ty CP M%C vay 2 khoản, tổng số 146 tỷ đồng.
Theo Cơ quan điều tra, sai phạm nêu trên của ông Trần Phương Bình và các đồng phạm dẫn đến DongABank lỗ lũy kế 31.076 tỷ đồng, âm vốn 25.451 tỷ đồng và tổng tài sản của DongAbank thời điểm 31/12/2015 chỉ còn 47.011 tỷ đồng.
Ông Trần Phương Bình phải chịu về toàn bộ số tiền 5.518 tỷ đồng. Các bị can còn lại có vai trò đồng phạm giúp sức cho ông Bình.
Ngoài vụ án này, ông Trần Phương Bình bị TAND cấp cao tại TPHCM xử tù chung thân về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và cũng bị TAND cấp cao tại TPHCM phạt 20 năm tù, về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.
Theo Tân Châu
Tiền Phong